涉獅城最大錢案被懲處 新加坡金管局 開罰9家金融機構

神秘新一代

涉獅城最大錢案被懲處        新加坡金管局 開罰9家金融機構


新加坡史上最大宗涉 SGD 30億新元 的洗錢案中，有9家金融機構因觸犯反洗錢條例，
被 新加坡金融管理局（英語：Monetary Authority of Singapore，簡稱：MAS）
開罰 SGD 2,745萬新加坡元（約 HKD 1.69億港元）

這是繼涉及一個馬來西亞發展有限公司（1MDB，簡稱一馬公司）案件的金融機構
被罰 SGD 2,910萬新加坡元 之後，當局針對違反反洗錢條例，對金融業開出的
第二高處罰金。

新加坡金管局（MAS） 完成了為期兩年針對涉及福建幫洗錢案的金融機構的調查。

在受到處分懲罰的9家金融機構中，瑞士信貸（Credit Suisse）新加坡分行被罰得最重，
為 SGD 580萬新加坡元 。當局施予該銀行處分時，也把另一起發生在2017年11月至
2023年10月期間，跟美國客戶有關案件的違例行為一併考慮。

瑞士信貸（Credit Suisse）已被瑞士銀行收購。

大華銀行（英語：United Overseas Bank；縮寫：UOB）接獲的罰金第二高，被罰 SGD 560萬新加坡元。

此外，銀行的兩名前主管因為沒有採取或確保展開適當的盡職調查，或跟進可疑交易報告，而受到
金管局譴責。這兩人是 洪士喜 和陳昇榮，他們都是大華集團 零售銀行業務尊享理財團隊前主管。

其他被開罰的銀行有 瑞士銀行（UBS AG）新加坡分行、花旗銀行（Citi）、瑞士寶盛銀行（Bank Julius Baer
& Co.）新加坡分行，以及LGT私人銀行新加坡。它們分別被罰 SGD 300萬新加坡元、260萬新加坡元、
240萬新加坡元 和 SGD 100萬新加坡元。

另外，持有資本市場服務執照的 大華繼顯（UOB Kay Hian）和 藍海資產管理公司（Blue Ocean Invest），
以及擁有執照的信託公司恆泰信託（Trident Trust），分別被罰 SGD 285萬新加坡元 、240萬新加坡元
和 180萬新加坡元。

這起在2023年8月爆發的 30億新元洗錢案，涉及現金、豪宅、名貴商品、加密貨幣和酒類等資產，被充公
的資產總值超過 SGD 9億新加坡元 。

案件中有10人被定罪，他們的刑期介于13個月至17個月不等，其中有5人因在獄中表現良好，得以縮短
1/3刑期，他們都已服刑完畢，並被驅逐出境。

fortunerfamily

一起交罚款吧。。