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根據英國《金融時報》報道，一份提交予紐約法庭的文件，曾經提出同類指控的舉報人再次控告渣打銀行(Standard Chartered Bank)與伊朗相關實體進行數十億美元的非法交易。
這起新的指控聲稱，在法證調查員的幫助下，兩名舉報人包括渣打前外匯交易銀行環球主管Julian Knight和貨幣交易員Robert Marcellus，在重新審查2012年和2013年向美國當局提供的電子文件後，發現隱藏了超過50萬筆金融交易記錄。這些交易涉及受制裁的公司及恐怖組織，總金額高達96億美元。同時，渣打銀行還涉及與黎巴嫩真主黨和塔利班等組織進行直接或間接的金融交易。舉報人正尋求恢復他們在2012年向曼哈頓聯邦法院提出的訴訟，並推翻駁回他們的指控。
對此，渣打銀行表示，這是舉報人再次試圖利用毫無根據的指控來針對該行。該行強調，美國當局先前已經對這些指控進行了全面調查，並認為沒有證據顯示渣打銀行有任何違反美國制裁的行為。渣打銀行有信心法院會駁回這些指控。 |
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發表於 2024-6-5 18:54:57
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