中國洗錢團最愛哪國護照？ 代價多少？ 新加坡逾18億新元洗錢案揭密

沈陽海哥

中國洗錢團最愛哪國護照？   代價多少？  新加坡逾18億新元洗錢案揭密





新加坡共和國（Republic of Singapore）上個月破獲近年最大洗錢案，涉案金額累積達 SGD 18億新加坡元，
其中逮捕10名嫌犯，他們全都原籍中國大陸 嫌犯持有柬埔寨、瓦努阿圖共和國等多國的護照，顯示
「外國國籍」已成中國大陸 非法分子犯罪必備工具。

媒體揭露歹徒買護照的代價，其中位於歐亞大陸交匯處地中海東部 塞浦路斯共和國（Republic of Cyprus）
門檻最高，要投資7900萬元台幣，位於太平洋西南部的 瓦努阿圖共和國（Republic of Vanuatu）最容易入門，
僅需投資415萬元台幣。柬埔寨王國（Kingdom of Cambodia）護照則須花 USD 30萬美元。

新加坡警方日前破獲星國歷來最大洗錢案之一，逮捕10名嫌犯，他們全都原籍中國大陸，其中3人為中國大陸公民，
另7人除了中國護照，還持有賽普勒斯、土耳其、柬埔寨等不同國家的護照。

香港《南華早報》（South China Morning Post, SCMP）報導，柬埔寨、塞普勒斯及南太平洋島國萬那杜的護照，
都是中國非法分子必備的新工具之一，讓他們能跨境移動、避開坐牢，並將電話詐騙、線上賭博等非法所得
進行洗錢。報導指出，「販賣國籍」的現象在爆出這起案件後，再度引起關注。

此案也揭露擁有其他國家的公民身分如何讓許多來自中國大陸的通緝犯「消失」或以新身分繼續從事不法行為。

聯合國毒品暨犯罪辦公室東南亞及太平洋代表 道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，「輕易取得國籍及護照能讓
個人移動、遷移，特別是在東協地區。」

他說，顯而易見的是，許多人利用不同名字、有些人還用不同的生日，通過邊境檢查，這也有助公司註冊。

新加坡檢察官指出，這起洗錢案的其中一名主嫌 蘇海金（Su Haijin） 被發現與位於不同國家的公司都有關聯，
且手中可能有柬埔寨、土耳其、塞普勒斯、聖露西亞及中國大陸等5本護照。

星國當局目前扣押蘇海金（Su Haijin）及妻子持有約 USD 1.7億美元的資產，據信其中多數來自菲律賓線上賭博
的非法所得。目前受到調查的資產還包括位於英國 倫敦價值近 USD 6,000萬美元的房產。

據報導，在柬埔寨，花30萬美元 就可以成為公民，這跟在柬埔寨境內設立線上賭博平台或詐騙中心而獲取的
非法所得相比，金額小得多。專家指出，不法分子獲取的贓款足以讓其中的主要罪犯購得多重國籍。

塞浦路斯共和國（Republic of Cyprus）在發現該國公民身分被包括來自中國大陸的全球犯罪分子濫用後，已於2020年
停止以公民身分作為投資 USD 250萬美元的報酬。

瓦努阿圖共和國（Republic of Vanuatu）則是對 USD 13萬美元 以上的投資者提供公民身分及護照，該國護照享有赴
96個國家及地區的免簽待遇，包括英國、新加坡及香港。

瓦努阿圖共和國政府網站指出，「由於個人非法及不合理活動」，已撤銷約30人的公民身分。

許多在東南亞被捕的中國大陸逃犯都被發現持有上述國家的護照。

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