法國突擊搜索5家銀行 疑涉歐洲史上最大騙稅案

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法國突擊搜索5家銀行  　疑涉歐洲史上最大騙稅案


法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，當地時間週二
（3月28日）突擊搜索5家銀行。

這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，
涉案金額高達 1,400億歐元。

法國金融檢察官辦公室在聲明中說，約有 150名法國檢調人員連同 6名德國
檢察官，在巴黎市區和近郊的金融區 拉第凡斯（La Defense）執行搜索。
聲明表示，檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務
詐欺行為，啟動5件初步調查，並於週二（3月28日）發動搜索。檢方強調，
搜索行動「須耗時數月準備」。

法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對法新社（AFP）證實該行
遭到搜索，但是他表示他不知道原因為何。

周二遭到搜索的還包括 法國巴黎銀行（BNP Paribas）與 子公司Exane、
法國外貿銀行（Natixis SA）及 英國銀行業巨擘 匯豐（HSBC）。

一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務
詐欺調查報告；這群媒體2021年又報導，疑似犯行牽涉長達20年之久，
涉案金額高達1400億歐元。

zhumuo

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