27家銀行涉劉特佐 可疑交易

沈陽海哥

27家銀行涉劉特佐  可疑交易




國際調查記者聯盟（ICIJ）的報導亦提及馬來西亞  一馬發展基金（1MDB）洗錢案核心人物、
目前仍在逃的馬來西亞籍富豪 劉特佐 Low Taek Jho ，指紐約梅隆銀行及摩根大通等27家銀行，
自2013年起，共發出超過100筆與 劉特佐 旗下公司以及1MDB有關的可疑資金轉移報告，
數額涉及數十億美元。

美國 財政部 金融犯罪防制署（FinCEN）的外泄文件顯示，與劉特佐 Low Taek Jho / 『Jho Low』
(38歲) 及其家人有關的公司可疑資金轉移，早於2009年一馬發展基金成立時已經存在。

報告指，涉事銀行必須在偵測到例如涉嫌洗黑錢等犯罪活動等可疑資金的60天內，
向美國 財政部 FinCEN呈報。

ICIJ 指，外泄文件中有27家銀行被標示涉及與劉特佐 有關的（資金轉移）交易，其中有
8份 “可疑活動報告” 涉及103筆交易，數額高達 USD 25億3000萬美元 / USD $2.53 Billion
（大約 MYR 103億2200萬令吉）。

在報告中被點名曾向 FinCEN 提呈“可疑活動報告”的5大銀行，包括美國花旗銀行  Citibank 、
德意志銀行美洲信託公司 Deutsche Bank Trust Company Americas 、美國滙豐銀行 HSBC Bank
USA 、摩根大通銀行 JPMorgan Chase Bank 和 紐約梅隆銀行 Bank of New York Mellon 。

ICIJ 指，自2013年以來，紐約梅隆銀行、摩根大通銀行及其他銀行，已經呈報了100多筆
與劉特佐及1MDB相關公司的可疑交易。在2016年7月美國政府起訴劉特佐，並尋求扣押
其資產後，這些銀行呈報了更多的可疑交易。

被指 “鯨吞10億美元”、目前仍遭大馬警方通輯的 劉特佐 Low Taek Jho  / 『Jho Low』
據信藏身在澳門，他在今年一月堅稱自己不是 「1MDB 醜聞」的主謀。

全國警察總長 丹斯里阿都哈密 Tan Sri Abdul Hamid Bador 早前指，劉特佐目前躲藏在澳門，
並使用從大馬得來的不法資金在當地買下房產，他在當地行動自由，並受到中國大陸
中共政府庇護，令大馬警方引渡工作受阻。

出生於大馬 檳城州的 劉特佐 自2015年 「1MDB弊案」被揭發後就開始失蹤。

2016年10月新加坡政府向國際刑警求助，後者發出紅色通緝令以協助調查與
1MDB基金相關的案件。

Monfortino

呢個肥仔算好嘢。

神秘新一代

38歲的劉肥仔 得到中共 解尿軍 保護 ，還敢如此囂張 。

zhumuo

佢拍住亚爺揾食，过左马拉佬一栋，功在家国，好快有淫民英熊称号！

zhumuo

Monfortino 發表於 2020-9-21 21:01
呢個肥仔算好嘢。

我反而觉得蕭亚轩好西叻，肥仔包左个海滩，烛光晚餐后，揾两条鬼仔飞降落伞，送上十几卡礸石求婚，蕭姐都係比佢队一晚，冇应承婚事，即係已经睇穿刘肥係空心老官，当时同刘肥爆煲重有半年。

zhumuo

传说中刘肥除包私人飞机接送，重有500千美金过手，都係督一晚，老鸡都咁重手，有钱就係任性。

神秘新一代

回復 zhumuo ##6 的帖子

有戲可看  兩方廝殺  應該很精彩

神秘新一代

回復 zhumuo ##5 的帖子

不愧是老共 ... 貪這麼多  和珅都不如

op1b

好睇.... 又係食花生時間

liangkev

川普女婿 拿 台灣兆豐銀行 多少億？

沈陽海哥

回復 liangkev ##10 的帖子

美國大選前夕，台灣的兆豐銀行 Mega International Commercial Bank ，被「富比世」雜誌資深編輯
亞歷山大，出版的新書揭露，曾經借錢給美國總統特朗普（Donald Trump）的女婿 庫許納
Jared Corey Kushner  USD 5,000萬美金！

財政部長和兆豐銀行董座回應，這是發生在2015年的聯貸案，當時總統 蔡英文都還沒上任，
特朗普（Donald Trump）也還不知道要不要選總統，扯在一起不太公平，錢也已經還清！

兆豐銀行 Mega International Commercial Bank 董事長張兆順今日 (9月24日) 表示，借款人是
不動產開發公司，庫許納只是該公司的小股東。

張兆順答詢時指出，兆豐銀 2015 年 5 月 15 日常董會通過參與富國銀行聯貸案，參貸金額 5000 萬美元，
但借款人是一家不動產開發公司，該筆貸款已在 2018 年 12 月 14 日全數還清。