泰警查抄黑旅行社 「泰通億旅運」被凍結3億泰銖資產

沈陽海哥

泰警查抄黑旅行社 「泰通億旅運」被凍結3億泰銖資產



泰國191特別警察署與旅遊警察署近期聯手查處非法旅行社，
在曼谷納哇民路查抄一家名為「泰通億旅運集團有限公司」
的旅行社，並指控該旅行社組織零負團費低價團，由中國大陸籍
人士使用偽造泰國公民身分證開業經營，並涉嫌偷逃漏稅及洗錢等罪名。

泰國警方還扣留凍結了與該旅行社有關的芭堤雅 龍馬酒店 Longma Hotel Pattaya
財產，總計涉案金額達 3億泰銖。

泰警方191特警署指揮官 素拉切 Surachet Hakpan 警少將7月18日宣布，
泰國警方查獲一家黑旅行社，發現其涉嫌從中國大陸組織置辦
「零負團費低價團」 到 泰國旅遊，這家旅行社總部設在
曼谷納哇民路74巷豪宅內，警方與軍方組成聯合行動小組，
於7月16日晚上8時包圍並闖入該旅行社搜查，並逮捕涉案人員。

素拉切警少將指出，這家名為「泰通億旅運集團有限公司」的旅行社
的業主泰文名為「阿努奇 /  Anuchit Maorungroj 」，經查明是非法居留
並持有偽造泰籍身分證的外籍人士，所開辦的旅行社經常聘請無執照
黑導遊帶團，而且經常發生與該旅行社相關的低價團坑害中國大陸遊客事件，
該公司還涉及偷逃漏稅與洗錢。

泰國國家反洗錢委員會於6月27日決定對該公司及業主
「阿努奇 / Anuchit Maorungroj 」進行凍結財產調查，涉案財產有42項，
之後反洗錢委員會又在7月14日決議進一步凍結與沒收其非法所得。

隨後，泰國警方對芭堤雅宗天 Jomthian 海灘的龍馬大酒店
Longma Hotel Pattaya 進行查封，該酒店不動產價值2億銖，
加上其他被凍結財產，總金額達3億銖。

警方近期對非法旅行社及相關的購物店進行大動作清肅行動，包括
6月初查抄了曼谷叻甲邦區一家大型珠寶店 MODERN GEMS 有限公司、
一家蛇藥公司以及旅遊巴士服務公司。

素拉切警少將表示，之前接到大量遊客投訴受到黑旅行社、黑導遊的
坑害，被強迫購物、甩團等問題。警方主要針對黑旅行社的課稅情況
進行調查。

artlo

又係收老美黑金做野, 抹黑新中国商人.

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哇 好多钱啊