巴拿馬文件：示威者呼籲冰島總理辭職

sadsam167 · 發表於 2016-4-5 14:29:42

大批示威民眾聚集在冰島首都雷克雅未克的國會大樓前，要求被指在一家離岸公司隱藏投資財富的冰島總理下台。

大批示威民眾聚集在冰島首都雷克雅未克的國會大樓前，要求被指在一家離岸公司隱藏投資財富的冰島總理下台。

不過，冰島總理西格蒙杜爾·貢勞格松（Sigmundur Gunnlaugsson）表明不會辭職。

據洩露的機密文件顯示，貢勞格松和他的妻子在2007年買下了離岸公司「溫特瑞斯」（Wintris）公司。當貢勞格松在2009年當選議員進入國會時，並沒有申報自己在這家公司中的相關利益。

冰島反對黨說，他們計劃對貢勞格松進行信任投票。

但貢勞格松稱，他沒有違反任何議會規則，他的妻子安娜·西古爾羅格·帕爾斯多蒂（Anna Sigurlaug Palsdottir）也沒有從交易中獲得金錢利益。

貢勞格松在進入國會後將自己所持的溫特瑞斯公司五成股份，以1美元的價格轉售予妻子帕爾斯多蒂。

冰島反對黨說，他們計劃對貢勞格松進行信任投票。

據貢勞格松的妻子帕爾斯多蒂在2015年簽署的一份文件顯示，這家離岸公司是用來投資所繼承的數百萬美元遺產。

法庭文件顯示，溫特瑞斯公司以債券的形式在冰島三家主要銀行擁有相當的投資。2008年，這三家冰島銀行在金融危機中破產。這些銀行倒閉後，溫特瑞斯公司被列為價值數百萬美元破產銀行債券的債權人。

貢勞格松在2013年成為冰島總理，他後來參與該國政府救援破產銀行行動的磋商。貢勞格松頂住了外國債權人，包括冰島銀行債券的很多英國消費者要求全額賠付破產銀行債券的壓力。

如果外國投資債權人得到全額賠付，那就可能對相關冰島銀行和溫特瑞斯公司所持有的債券價值造成負面影響。

貢勞格松沒有向外界披露妻子帕爾斯多蒂對有關結果及相關利益的關注。

貢勞格松在接受BBC電視第二台採訪時堅持說，他總是把公眾的利益放在首位。他說，「我沒有想過因此事辭職，我也不會因此事辭職」。

貢勞格松表示，他領導的政府表現良好。讓政府完成有關工作，這點非常重要。

sadsam167 · 發表於 2016-4-5 14:46:42

巴拿馬文件：巴基斯坦總理謝里夫之子為離岸公司辯護

巴基斯坦總理納瓦茲•謝里夫。他的家族在巴拿馬文件中被提及。

巴基斯坦總理納瓦茲·謝里夫（Nawaz Sharif）的一個兒子為家族擁有的離岸公司進行了辯護，稱自己的家族「沒有做錯什麼」。

巴基斯坦當地媒體引用巴拿馬文件中洩漏的內容稱，謝里夫的三個孩子與離岸公司有關聯，這些公司在倫敦擁有資產。

有反對黨已經要求對謝里夫家族「隱藏在海外的財產」進行調查。

謝里夫的兒子侯賽因堅稱，這些生意都是合法的。

巴基斯坦《國際新聞報》（The News）和《印度快報》（The Indian Express）報道稱，和一些離岸公司發生關聯的是謝里夫的兒子侯賽因（Hussain）、哈桑（hasan），以及女兒瑪麗亞姆（Maryam）。

名為「莫薩克·馮賽卡」的巴拿馬法律服務公司洩露了超過1100萬份文件，其中的內容首先被《南德意志報》披露，隨後國際調查記者同盟（ICIJ）分享了其中的內容並開始進行調查報道。

在避稅天堂註冊離岸公司有合法途徑，但這些公司經常被用於隱藏擁有者的真實身份或者避稅。

根據洩露的文件，馬利亞姆，侯賽因以及哈桑直接擁有或掌握數家離岸公司。

文件顯示，這個家族在倫敦黃金地段擁有房產，並將這些房產用於數百萬英鎊的貸款擔保。

巴基斯坦調查報道中心的烏瑪爾（Umar Cheema）告訴法新社，雖然前總理納瓦茲·謝里夫本人沒有擁有這些公司，但他的兒女擁有這些公司同樣存在問題。

反對黨正義運動黨主席伊姆拉·可汗（Imran Khan）則表示，國家問責局（NAB）應該立刻對謝里夫家族進行調查。

「納瓦茲·謝里夫應該解釋他的兒女是怎麼掙到這些錢的。他們是否繳納了個人所得稅。」他說。

謝里夫的兒子侯賽因則告訴巴基斯坦私營的Geo電視台，「這些房產和離岸公司確是我們所有。我們沒有做錯什麼，也沒有隱藏什麼」。

侯賽因不是巴基斯坦居民，他並不需要申報自己的資產。他補充道，「我們的生意嚴格遵守各種法律法規」。

巴基斯坦媒體報道稱，巴拿馬文件提到了超過200名巴基斯坦人，包括商人、政客以及司法部門的官員。

與此同時，《印度快報》的報道稱，印度也有大約500人被捲入巴拿馬文件，其中包括寶萊塢影星阿米塔巴・巴沙坎（Amitabh Bachchan）以及艾西瓦婭•雷（ Aishwarya Rai）。

巴沙坎自1993年以來至少擔任了4家離岸船運公司的主管。這些公司在英屬維京群島和巴哈馬註冊。巴沙坎本人未對這家報紙的質詢作出回應。

sadsam167 · 發表於 2016-4-5 14:53:41

巴拿馬文件：英首相卡梅倫家族用「避稅天堂」

2010年去世的卡梅倫父親就曾利用過離岸貿易手段，並被洩露文件顯示也是巴拿馬莫薩克馮賽卡公司的客戶。

英國首相卡梅倫一直呼籲避稅天堂要更透明、嚴重避稅和逃稅要打擊。但從莫薩克馮賽卡這家專營離岸業務的巴拿馬法律服務公司洩露的文件裏，卡梅倫過世的父親在為投資者開辦的一家基金後，就曾利用過一種離岸貿易中最隱秘的手段。

當時如果卡梅倫的父親伊恩想要參加名為布萊爾摩爾控股公司的董事會議的話，他就必須得飛到瑞士或巴哈馬群島去。

「布萊爾摩爾」這個公司名字從字面上似乎取自卡梅倫家族先輩在阿伯丁的莊園。這家公司通過開離岸會議，以確保公司的投資基金如果獲利的話，可以不用交納英國的增值稅和企業稅。

如果他們要在倫敦開那些會的話，那就有可能會被視為是英國企業，需要按照一家英國公司的標凖交稅。

從巴拿馬這家法律服務公司洩露的文件顯示，2010年去世的英國首相卡梅倫的父親，就是當時這家公司需要到海外碰面開會的五位英國董事中的一位。

這家公司的董事還有三位來自瑞士、三位來自巴哈馬群島，這就確保這家基金公司不用支付英國稅。

洩露的文件同時揭示了這家公司是如何通過不記名股票的方式以實現保密最大化。

不記名股票曾是各種離岸項目裏慣用的手段，但因會被用於洗錢和逃稅，目前很多國家都禁止這一做法。

不記名股票能讓投資人隱藏身份，並且在轉移財產時不留字面痕跡。只要持有不記名股票，持有人就是股票的法定所有人。

布萊爾摩爾公司的帳目文件裏就記錄了兩名巴哈馬群島一家銀行的員工，在2005年「以不記名方式持有2347280支公司股票」，這使得他們成為所有布萊爾摩爾投資項目的正式所有人。

通過利用不記名股票這種方式，真正的公司所有人、也就是布萊爾摩爾控股公司富有的真正投資人，就可以隱藏在公眾視野以外。

前英國稅務檢查官理查德·布魯克斯表示，有些人用不記名股票方式來匿名，就是為了逃稅。

他說：「不記名股票就是一張紙，說明你擁有某家公司股份。除了這張紙以外，別的什麼記錄都不會有。這樣一來，你就可以通過不記名股票方式隱藏你的股東身份。」

他說：「等到需要申報資產、財富和收入時，你就剩下憑良心辦事了。」

但就是卡梅倫領導的保守黨政府在2015年在英國取消了不記名股票，卡梅倫自己還呼籲國際社會要嚴厲打擊嚴重避稅和逃稅的行為。

然而，在布萊爾摩爾2006年的投資手冊裏就明確聲明，公司將確保其利潤處於英國稅務監管部門無法企及的狀態。

布萊爾摩爾公司於2006年停止使用不記名股票，但至今仍未向英國交納過任何稅金。