滙豐終止黎智英戶口

luxembourg · 發表於 2014-8-14 13:06:52

滙豐終止黎智英戶口

壹傳媒集團主席黎智英的黑金政治醜聞愈揭愈黑！再有密件揭露，滙豐銀行曾於去年十月，突然單方面終止黎智英名下一間公司在該行開設的一個銀行戶口，黎同年曾透過該個戶口，多次匯出巨款資助緬甸反對派人士。而資料顯示，滙豐等多間本地銀行，曾於去年同一時間終止一批可疑銀行戶口，理由是該等戶口有大量現金進出，但未能提供資金來源證明，有可能涉及國際清洗黑錢活動。滙豐發言人回應指，不會公開評論客戶資料。壹傳媒則至截稿前仍未有回覆。

名下「公明織造廠」沒實務

被滙豐終止戶口的公司為「公明織造廠有限公司」（Comitex Knitters Ltd），是黎智英創立並全資擁有的毛衣公司。該公司近年已沒實質業務，惟黎一直保留該公司，疑似專為秘密匯款到外國之用。

根據早前曝光的捐款醜聞機密檔案，黎曾在去年六月透過該公司在滙豐的戶口，先後分四次向緬甸反對派人士Yuza Maw Htoon匯款，單據聲稱款項是用於支付在緬甸印製的二十萬件T恤。該四次匯款的總金額高達廿二萬美元，折合港幣約一百七十一萬元。由於緬甸設有外匯管制，故黎一般是向Yuza Maw Htoon在新加坡銀行的戶口匯款。

同年七月底及八月底，黎智英又透過該戶口，分兩次向Yuza Maw Htoon匯款共廿一萬美元、即約一百六十三萬港元，聲稱用作電視廣告費。換言之，黎智英在短短三個月內，透過公明織造廠在滙豐的戶口，向緬甸反對派人士合共匯款逾三百三十萬元，比起今年他向前政務司司長陳方安生「加碼」捐出的三百萬元還多出一成。

同年十月十五日、即在八月底的匯款完成約一個半月後，滙豐銀行突向以將軍澳壹傳媒總部作地址的公明織造廠發信，指該行已決定以「行政理由」（administrative reasons）取消該公司的銀行戶口，三十天後正式生效，促請該公司在限時內盡快提取戶口內資產，並將戶口的信託、投資指示等轉移至其他帳戶，而有關存取費用將由公明織造廠承擔，銀行一律不會負責。惟密件未有交代公明織造廠有否提出反對及在滙豐重開戶口，以及黎智英最終將資產轉往甚麼地方。

翻查資料，滙豐控股曾因涉嫌協助國際罪犯洗黑錢，去年初遭美國監管機構罰款高達十九億美元。之後滙豐、渣打及中銀三間本地發鈔銀行，加強內部的打擊洗黑錢活動監管措施，包括終止一批經常有大量現金進出，但未能提供資金來源證明的銀行戶口。當年部分被取消戶口的公司，曾向本身任職中銀的金融界立法會議員吳亮星求助。

銀行界：疑似黑錢戶「殺無赦」

有熟悉銀行運作的人士解釋，不少銀行為免步滙控後塵被罰，去年起對所有交易行為與洗黑錢相似的戶口「有殺錯無放過」，相信黎智英的戶口突然被終止，亦與此有關。若客戶能重新提交相關資金來源證明，令銀行信服其戶口與洗黑錢等犯罪活動無關，將可獲重開戶口，但亦有不少客戶因怕煩或覺得不受尊重，乾脆轉往一些監管較寬鬆的本地或海外銀行開戶。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20140814/00174_001.html

越揭越臭，肥佬週身屎。