警跨部門小組耗時兩年 偵破三合會犯罪活動 82 人被捕 涉開信託公司洗黑錢近 400 億

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警方跨部門專責小組耗時兩年多，調查一個三合會社團的犯罪活動，發現集團利用其開設的信託服務公司洗黑錢，款項接近 400 億元，是警方偵破最高金額的洗黑錢個案。警方7月29日展開行動，共拘捕 82 人，包括 55 男 27 女，年齡介乎 19 至 78 歲，共凍結 11.3 億元，並檢獲約 826 萬現金，以及價值逾 700 萬元的證物。警方在行動中拘捕集團首腦，相信已瓦解犯罪集團，並重創該三合會的收入來源。

有組織罪案及三合會調查科（O記）總警司關競斌表示，警方兩年前開始關注某一個社團，其高層頭目和團伙積極擴張版圖，並利用精密手法犯罪，除了涉及黃賭毒、非法放債、詐騙等，他們為了逃避警方追查，利用家人、朋友和同黨洗黑錢。該集團開設的信託服務公司表面上做合法生意，但實質為清洗黑錢，該公司沒有申報收入或繳稅。關競斌形容，犯罪集團過奢華生活，包括有市值 1 億元的豪宅物業、名車、手錶、洋酒等。

他說警方認為時機成熟，於是展開代號為「伏箭」的執法行動，全港多處拘捕 82 人，涉嫌洗黑錢及串謀詐騙。被捕人士全部持有香港身份證，年齡介乎 19 至 78 歲，包括集團首腦的 44 歲男子、骨幹成員，以及其家人和黨羽等。警方共凍結 11.3 億元，另檢獲 826 萬現金及價值超過 700 萬元的證物，包括 1100 支名酒、首飾及金器等。

財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示集團在 2021 年開設信託服務公司，並在其後的 21 個月利用戶口傳入及轉出 396 億元，警方懷疑是犯罪得益。經調查發現，集團利用信託服務公司，在香港不同銀行開設戶口，21 個月期間有大額款項交易，包括有 198 億元的不明來歷資產轉入戶口。鄭指，許多資產由空殼公司轉入，但有關公司並無實質業務，而其後資金迅速轉移至個人戶口，用作購買虛擬資產、找卡數等。

鄭麗琪指出該公司向銀行提交虛假文件，聲稱交易合法，但文件錯漏百出，當中的身份證及日期錯誤，「相信並無任何信託服務，是自編自導自演」。警方昨日突擊搜查位於九龍灣的信託服務公司，檢取 110 萬元現金及文件，拘捕了 10 人，包括 8 男 2 女，年齡介乎 27 至 59 歲，涉嫌串謀洗黑錢。被捕人士當中包括一名公司董事，而他亦是公司的合規主任和洗黑錢報告主任，鄭批評他「知法犯法」。

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咁捉咗邊個？

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清洗黑錢