銀行及時凍結資金　阻止騙案取回USD 491萬美元

沈陽海哥 · 發表於 2020-10-9 14:31:53

本帖最後由沈陽海哥於 2020-10-9 14:35 編輯

銀行及時凍結資金　阻止騙案取回USD 491萬美元

新加坡共和國 Republic of Singapore 商業事務局反詐騙中心偵破成立以來涉
及金額最大的一起詐騙案，涉案款項達 USD 500萬美元。

新加坡共和國大華銀行 (United Overseas Bank / UOB) 在數分鐘內成功凍結資金，
為受害人取回約 USD 491萬美元。

新加坡警方今早 (10月8日) 發布文告表示，本月3日新國警方接獲大華銀行及美國
聯邦調查局 (FBI) 通知，有關一起疑似洗錢活動的通報。

根據文告，大華銀行 (United Overseas Bank / UOB) 接到一家美國銀行通知，要求
緊急撤回一筆 USD 500萬美元的匯款，這筆款項被轉入新國一家公司在大華銀行的戶頭。

初步調查顯示，這項匯款和一項涉及商務電郵詐騙案有關。

接獲通報後，新加坡商業事務局反詐騙中心（Anti-Scam Centre，簡稱ASC）迅速
展開行動，將該大華銀行戶頭凍結。

大華銀行也發現一部分資金已被轉入位於馬來西亞的大華銀行的一個戶頭，於是通知
大馬分行同事，將這筆 USD 98萬7000美元（約 SGD 134萬新元）的資金也同時凍結，
最後成功為受害人取回491萬美元的款項。

新國警方今早為大華銀行職員頒發獎章，表揚他們在這起案件中協助取回款項。

商業事務局局長周祥泰指出，這是反詐騙中心於去年6月18日成立以來所破獲的案件中
涉及最大筆款項的案件，在遇到這類案件時，他促請受害者立即報警，因為時間和速度
都是取回款項的關鍵。