印度珠寶商涉騙20億美元印度求助港府拉人

沈陽海哥 · 發表於 2018-4-7 10:47:53

印度珠寶商涉騙20億美元印度求助港府拉人

印度近期爆發一宗涉款約 USD 20美元（約近 HKD 157億港元）
的欺詐案，為該國歷來最大銀行欺詐案。

印度億萬富翁珠寶商莫迪（Nirav Modi）和他的舅父喬克希
（Mehul Choksi），涉嫌詐騙印度第二大國有銀行
旁遮普國家銀行 Punjab National Bank （PNB）等數家銀行。

當局相信他們身在香港，已向香港特區政府提出緊急拘捕
兩人的請求。本港律政司發言人表示，不評論個別事件。

印度當局在今年二月立案調查這宗銀行詐騙案，但消息指兩人
在今年一月已離開印度，下落不明。

印度外交國務部長辛格 V.K. Singh 周四 (4月5日) 在國會表示，
3月22日已向香港特區政府提出拘捕兩人的請求。

他透露，兩人於東窗事發前已將護照棄置在印度，並逃到國外。
由於他們沒有回應外交部質詢，當局在二月二十三日註銷護照。
莫迪經營多家珠寶店，從香港到紐約都有分店。

他被指與舅父兼生意拍檔喬克希聯手，在旁遮普國家銀行
孟買分行職員的協助下取得虛假擔保文件，利用該行的
約近 USD 20億美元虛假擔保，從數家印度銀行的海外分行
取得貸款。

他們犯案時間長達數年，從2011年至2017年，但直至今年二月
才東窗事發，當局仍在調查為何他們能這樣做又長期不被發現。

補充內容 (2018-4-9 10:59):
印度近期爆發一宗涉款約 USD 20億美元（約近 HKD 157億港元）的欺詐案，為該國歷來最大銀行欺詐案。