助華人黑幫涉款至少3.5億馬德里中國工行5高層洗錢被捕

Winsom_l · 發表於 2016-2-19 10:24:25

本帖最後由 Winsom_l 於 2016-2-19 10:31 編輯

中國工商銀行西班牙馬德里分行涉嫌協助華人黑幫洗黑錢及逃稅，於當地時間星期三被警方突擊搜查，五名高層被捕，初步確認涉案金額至少4,000萬歐元（下同．約3.5億港元），更有可能會進一步上升。調查人員形容「工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網絡」，外交部昨則促西班牙公正處理有關問題，保障中國企業的權利。
名為「影子行動」的突擊搜查由西班牙憲兵及反腐檢察官辦公室聯合執行，行動中出動了過百名警員突擊搜查工行馬德里分行，拘捕五名分行高層，當中包括分行總經理、副總經理及部門經理，銀行的資料被帶走，分行遭封鎖。西班牙警方聲明中指，懷疑有犯罪組織將通過走私、瞞稅及剝削勞工等犯罪行為得來的資金，透過工行「以一種看似合法的方式轉到中國。」這宗洗黑錢案的涉案金額初步估計至少4,000萬歐元，西班牙媒體更指整個案件的金額可能會高達3億歐元（約26億港元）。

過百警突擊搜查
工行原非警方的目標，今次行動為去年5月歐洲刑警追查馬德里華人黑幫逃稅的「蛇行動」延續，去年歐洲刑警追查馬德里的華人黑幫從中國走私大量商品，懷疑他們非法所得資金就是存入工行馬德里分行，而銀行則沒有依照法律檢查款項來源便將其匯回中國，去年的行動已有超過30人被捕，當中包括幾名西班牙海關人員。歐洲刑警亦稱，西班牙調查人員更發現可能有其他黑幫亦疑透過工行在西班牙洗黑錢。警方稱今次行動不只是為了尋找銀行洗黑錢的證據，更是要徹底鏟除這一個犯罪鏈，又指很多涉案者都並非常住馬德里，而是偶爾往返上海與馬德里。

中國使館不信工行違法
中國駐西班牙大使館表示高度關注事件，指目前找不到理由去相信工商銀行會違法，至昨日仍未收到西班牙官方通報。工行稱馬德里分行正配合當地警方調查，又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定，銀行在歐洲的負責人和律師已趕往馬德里了解情況。中國外交部昨稱中國政府一貫要求中資企業嚴格遵守中國以及經營地方的法律，亦希望西班牙政府依法並公正處理有關問題，切實保障中國企業的權利。
新華社/西班牙《世界報》

■工商銀行於馬德里的分行職員被當地警方帶走。路透社

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