金管局研究紐約當局對渣打指令

tctsang.0083 · 發表於 2012-8-7 16:12:55

繼匯豐銀行被指涉及海外的洗黑錢活動後，總部設於倫敦的渣打銀行亦被美國紐約州金融服務部指控，指其隱瞞與多間被美國制裁的伊朗銀行之間涉及至少2500億美元的秘密交易，涉嫌違反美國的反洗黑錢法例。一旦罪成，將會被判巨額罰款甚至被紐約州吊銷經營牌照。本港的金融管理局正詳細研究有關指令，以確定是否會對香港造成影響。發言人指出，香港與其他主要的國際金融中心一樣，是財務行動特別組織的成員之一，局方已按國際標準，就打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集活動方面，設立嚴格的監管制度，重申香港的認可機構必須嚴格遵守相關指引。

bluecarboy · 發表於 2012-8-7 20:01:43

tctsang.0083 發表於 2012-8-7 16:12
繼匯豐銀行被指涉及海外的洗黑錢活動後，總部設於倫敦的渣打銀行亦被美國紐約州金融服務部指控，指其隱瞞 ...

撈底執死雞,,,,hehe

bluecarboy · 發表於 2012-8-8 20:20:43

回復 tctsang.0083 #1 的帖子

有陰謀論者認為渣打是繼HSBC後第ニ個歐資開刀,跟住仲有大把歐資,,,,,排隊插喢,歐資銀行有排煩

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